НБД-Банк

Финансовый мониторинг — AML

Компания ФБ Консалт, совместно с банком НБД успешно завершила проект по разработке и внедрению системы Финансового мониторинга (AML), разработанного на базе платформы QlikView.

Разработанная автоматизированная система Финансового мониторинга (Anti-Money Laundering, AML) счетов и операций клиентов на базе лидирующей платформы бизнес-аналитики Qlik (QlikView, Qlik Sense) позволяет наладить совместную работу сотрудников Банка по оперативному выявлению сомнительных клиентов и сомнительных операций. Программа производит статистический, коэффициентный, сравнительный анализ всех реквизитов платежа, используя как историю платежей клиента и получателя платежа, так и общебанковскую статистику, учитывающую регион, страну, банк, назначение и сумму платежа, а также многие другие связанные факторы.

К ключевым возможностям системы финансового мониторинга относятся следующие:

  1. анализ финансовой деятельности клиента;
  2. анализ финансовых операций по счетам клиента;
  3. выявление сомнительных операций клиента;
  4. оперативное проведение расследований;
  5. автоматическое формирование выписки по клиенту и отчетности;
  6. отправка электронных уведомлений и отчетности пользователям.

Внедрение решения от «ФБ Консалт» повышает достоверность и обоснованность отказов и помогает сохранять хороших клиентов. За счет применения современных технологий и сокращения влияния человеческого фактора анализ информации происходит быстро и точно. Результаты базируются на реальных фактических данных, полученных из разных ИТ-систем банка (АБС, учетной системы, внешних систем).

Выявление сомнительных клиентов и операций (AML: финансовый мониторинг) проводится по ряду признаков:

236
  • контроль выплаты налогов, дебетового оборота, обналичивания денежных средств прямым путём и с использованием альтернативных схем, деятельности клиента;
  • выявление  клиентов, уклоняющихся от уплаты НДФЛ;  
  • взаимодействие с сомнительными контрагентами;
  • контроль клиентов, которыми интересовались государственные органы;
  • клиентов, подозреваемых в теневой инкассации;
  • клиентов, взаимодействующих с контрагентами из списка теневой инкассации;
  • контроль по крупным сделкам, прироста дебета за месяц, займовых операций и операций с ценными бумагами и т.д. (>15)
 

Более подробную информацию о системе финансового мониторинга (AML: Aanti Money Laundering) разработанной компанией ФБ Консалт Вы можете прочитать на нашем сайте по ссылке.

CRM

Компания ФБ Консалт выполнило успешное внедрение CRM системы Infor CRM в корпоративном блоке НБД Банка.

Подписка

RSS-материал