НБД-Банк
К ключевым возможностям системы финансового мониторинга относятся следующие:
- анализ финансовой деятельности клиента;
- анализ финансовых операций по счетам клиента;
- выявление сомнительных операций клиента;
- оперативное проведение расследований;
- автоматическое формирование выписки по клиенту и отчетности;
- отправка электронных уведомлений и отчетности пользователям.
Внедрение решения от «ФБ Консалт» повышает достоверность и обоснованность отказов и помогает сохранять хороших клиентов. За счет применения современных технологий и сокращения влияния человеческого фактора анализ информации происходит быстро и точно. Результаты базируются на реальных фактических данных, полученных из разных ИТ-систем банка (АБС, учетной системы, внешних систем).
Выявление сомнительных клиентов и операций (AML: финансовый мониторинг) проводится по ряду признаков:
- контроль выплаты налогов, дебетового оборота, обналичивания денежных средств прямым путём и с использованием альтернативных схем, деятельности клиента;
- выявление клиентов, уклоняющихся от уплаты НДФЛ;
- взаимодействие с сомнительными контрагентами;
- контроль клиентов, которыми интересовались государственные органы;
- клиентов, подозреваемых в теневой инкассации;
- клиентов, взаимодействующих с контрагентами из списка теневой инкассации;
- контроль по крупным сделкам, прироста дебета за месяц, займовых операций и операций с ценными бумагами и т.д. (>15)
Более подробную информацию о системе финансового мониторинга (AML: Aanti Money Laundering) разработанной компанией ФБ Консалт Вы можете прочитать на нашем сайте по ссылке.
CRM
Компания ФБ Консалт выполнило успешное внедрение CRM системы Infor CRM в корпоративном блоке НБД Банка.
Москва