Система финансового мониторинга (AML)
Команда «ФБ Консалт» предлагает автоматизированную систему финансового мониторинга (AML: Anti-Money Laundering) счетов и операций Ваших клиентов на базе BI Qlik (http://www.qlik.com/), одной из задач которой является выявление сомнительных клиентов и операций. Решение уже внедрено и апробировано в российских Банках.
Основные возможности системы финансового мониторинга
1. Анализ финансовой деятельности клиента;
2. Анализ финансовых операций по счетам клиента;
3. Выявление сомнительных операций клиентов;
4. Оперативное проведение расследований;
5. Автоматическое формирование выписки по клиенту и отчетности;
6. Отправка электронных уведомлений и отчетности пользователям.
Выявление сомнительных клиентов и операций проводится по ряду признаков:
контроль выплаты налогов, дебетового оборота, обналичивания денежных средств прямым путём и с использованием альтернативных схем, деятельности клиента; выявление клиентов, уклоняющихся от уплаты НДФЛ; взаимодействие с сомнительными контрагентами; контроль клиентов, которыми интересовались государственные органы; клиентов, подозреваемых в теневой инкассации; клиентов, взаимодействующих с контрагентами из списка теневой инкассации; контроль по крупным сделкам, прироста дебета за месяц, займовых операций и операций с ценными бумагами и т.д. (>15)
Приложение позволяет наладить совместную работу сотрудников Банка по анализу клиентов и максимально быстро реагировать на возникшие ситуации. Внедрение решения от «ФБ Консалт», по словам пользователей, повышает достоверность и обоснованность отказов и помогает сохранять благонадежных клиентов.
За счет применения современных технологий и сокращения влияния «человеческого фактора», анализ информации происходит быстро и точно. Результаты базируются на реальных фактических данных, полученных из разных ИТ-систем Банка (АБС, учетной системы, внешних систем и т.д …).
Более подробную информацию о системе финансового мониторинга (AML: Aanti Money Laundering) разработанной компанией ФБ Консалт Вы можете прочитать на нашем сайте по ссылке.
Ресурсы
Свяжитесь с нами
Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в "ФБ Консалт" по тел.: +7(495) 781–6400 или отправив запрос по электронной почте: info@fbconsult.ru. Специалисты компании с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы. Обращайтесь!
Москва